圣卢西亚的护照项目是加勒比地区最年轻的。它仍然有充分的理由成为邻国项目的有力竞争者。在这篇文章中可以找到关于圣卢西亚潜在公民尽职调查过程的细节信息。
圣卢西亚公民投资部门的首席执行官Nestor Alfred表示，政府正在尽其所能，不仅是为了让这个项目获得成功和受欢迎，而且是为了吸引更多的人。外国投资者。彻底的尽职调查是达到既定目标的好方法。
在申请加勒比公民身份时，投资者不必确认与所在国的任何联系，因此，全面的背景调查对东道国司法来说是至关重要的一步，因为它确保了该国的繁荣和安全。
根据Nestor Alfred的声明，美国、加拿大和英国都认可了现行系统的严谨性。外国合作伙伴感谢圣卢西亚的政府，并要求该国继续使用这种有效的筛选申请者的方法。
有了西方的支持，该国官员不打算改变或放松尽职调查。例如，2017年，由于安提瓜和巴布达政府对申请者的初步尽职调查不力，加拿大决定取消安提瓜和巴布达公民的免签证入境待遇;巴。
谈到这个项目的特点，内斯特·艾尔弗雷德着重介绍了投资者多层次的详细审查过程。为此目的，吸引具有进行全面检查所需工具和实际基础的第三方专家。
这些第三方可能位于世界任何地区。Nestor Alfred指出，圣卢西亚与来自英国、美国和加拿大的公司进行了合作。在第一阶段，专家被派往实地。确认投资人身份、投资人活动、交际圈及申请人所属公司所在地，核实媒体及互联网上是否有投资人及/或其家人的正面或负面信息。
收集到的资料已提交给圣卢西亚有关当局，他们继续进行进一步的审查程序。第三方公司可以提供从世界数据库中获得的信息，表明投资者的定罪记录。与此同时，有关吸引被禁止组织从事活动、洗钱和贩运人口的事实的资料只能由执法机构提供。这意味着，在执法机构提供对申请人的筛选报告之前，不能就公民身份申请给出肯定或否定的答复。
在接受记者采访时，Nestor Alfred指出，在圣卢西亚实施护照计划的过程中，执法机构的警告曾导致拒签。对投资者来说，不隐瞒任何信息是很重要的，比如家族成员被定罪。
处理文件需要3到5个月。申请考虑时间超过260天的案例。这取决于审查的复杂性。
这个过程通常包括三个主要阶段:
初步检查。 在这一阶段，分析了各种风险，并提供了有关投资者可靠性的信息。
尽职调查。 政府使用来自独立公司的专家帮助。调查人员检查各种制裁名单、媒体渠道，研究证明投资资金是合法获得的文件。
申请人的背景调查。 当地机构寻找对申请人身份信息的确认或反驳。
尽管圣卢西亚的案件处理时间是加勒比地区最长的，但地方当局确信，这只能吸引高质量的案件。投资者。因此，这让申请人确信他们找到了一个可靠的商业环境。
所有有护照项目的国家都对申请人进行审查。但是，程序术语，深度。和复合基х大小可能不同于国家。
格林纳达。 该项目于1997年启动。1300人获得了公民身份。案件审议期限为2-4个月。所有申请公民身份的候选人都要经过强制性的尽职调查。2016年11月，政府提出了一项修正案，根据该修正案，未申请护照的投资者配偶(如果投资者已婚但提交个人申请)也应接受背景调查。
从2016年开始，也应用了区域过滤。这意味着被加勒比海其他国家拒绝的申请人不允许获得格林纳达护照。
多米尼加。护照计划于1991年在这里推出。办理公民身份文件的时间为3-5个月。超过1.2万人利用了这一机会。该国政府认为现有的审查系统在过滤不合适的候选人方面相当详细和可靠。伊朗、叙利亚和也门的公民可以参加多米尼加的公民计划。
圣基茨和尼维斯。 世界上最古老的国家CBI计划。自1984年该项目启动以来，已经有1.1万多人通过投资获得了该国公民身份。根据公民投资部首席执行官Les Khan的说法，对候选人进行了几个阶段的尽职调查。首先，所有的信息由认证的代理机构进行检查，然后将案例交给CIU，再交给负责可靠性检查的公司。最后阶段是秘密侦探调查，然后是对投资者申请的积极或消极的决定。
安提瓜和巴布达。 该项目于2013年启动。身体健康、无犯罪记录、良好的个人和商业信誉——这些是批准申请的主要先决条件。
有5个加勒比国家通过投资项目提供官方公民身份。在选择特定的护照项目时，要注意以下几个方面:拒签统计、拒签深度。尽职调查和必备文件清单
