塞浦路斯废除声名狼藉的投资入籍计划（CIP）五年后，围绕其所谓“黄金护照”的丑闻依然困扰着这个岛国。

这项曾被誉为经济命脉的计划，如今却玷污了塞浦路斯的信誉，留下了一系列停滞不前的调查、法庭上的争斗和制度上的失灵。

尽管该计划已于2020年11月正式废除，但其遗留问题依然在法庭、警方案件档案和国际头条新闻中挥之不去。仅凭这些数字就足以揭示这场危机的规模：

>>自2021年以来，已有195起案件正在积极调查中

>>26人已被法庭起诉

>>306人被剥夺塞浦路斯公民身份，其中包括投资者及其家属

由于跨境僵局，调查拖延长达四年

这起丑闻不仅使塞浦路斯在司法实践方面举步维艰，还使其机构的信任度不断下降，并在欧盟内部的声誉受损。

塞浦路斯如何出售黄金护照

“黄金护照计划”于2007年推出，并在2013年塞浦路斯银行业崩溃后扩大，当时塞浦路斯正面临金融危机。根据该计划的条款，富有的外国人可以通过投资至少200万欧元购买房地产、企业或政府债券来获得塞浦路斯护照，从而获得欧盟护照。

多年来，该计划带来了数十亿美元的收入。但它也引发了争议，批评人士警告称，该计划容易被滥用，并可能被政治公众人物、罪犯和背景可疑的个人利用。

转折点出现在2020年10月，半岛电视台公布了一份秘密调查报告，揭露了高层腐败，包括一些政客愿意帮助罪犯获取塞浦路斯护照。几周后，政府取消了该计划。

调查：数量庞大，进展缓慢

自2021年以来，警方已调查了195起与可疑入籍相关的案件。然而，据官方消息称，只有七起案件得到了全面调查，其中只有四起最终被提起刑事诉讼。

一起重大案件涉及八名被告，其中包括一名律师及其律师事务所。2022年，拉纳卡刑事法院宣判所有被告无罪，该案件最终宣告破案。总检察长随后提起上诉，并下令重审。

警方发言人Kyriaki Lambrianidou承认存在困难：“这些案件非常复杂，涉及大量文件。在某些情况下，一件投诉就涉及多达30名不同的投资者。”

她补充说，国际壁垒仍然是一个主要障碍。司法合作请求，尤其是对许多投资者来自的亚洲司法管辖区的请求，经常被忽视。有些请求甚至被搁置长达四年。

跨境僵局

这种缺乏合作不仅仅是一个官僚主义障碍，它正在使起诉工作陷入瘫痪。由于无法获取海外财务记录、公司文件或证人证词，塞浦路斯调查人员无法建立无懈可击的案件。

警方已向外国当局发出催告，但回复仍然缓慢或根本不予理会。结果：大量文件积压在警方档案中，无法推进。

备受瞩目的审判，政治影响

这起丑闻已将多位知名人士卷入审判：

前交通部长马里奥斯·德米特里亚迪斯（Marios Demetriades）是十名被告之一，面临59项指控，包括贿赂、共谋和洗钱。

前国会议长德米特里斯·西卢里斯（Demetris Syllouris）和前议员克里斯塔基斯·吉奥瓦尼斯（Christakis Giovanis）在半岛电视台的曝光视频中被拍到后正在接受审判。2025年7月，法院裁定他们有足够证据应对指控。

律师、开发商和企业服务提供商也面临伪造、欺诈和逃税的案件。

但定罪的案例很少。法院已宣判几名备受瞩目的被告无罪，而其他案件则因证据不足而败诉。

制度失灵暴露

或许最令人震惊的是两项官方调查的结果：《卡洛吉鲁报告》（2020年）和《尼古拉托斯报告》（2021年）。

两份报告均得出结论，53%的入籍申请是非法的，通常涉及不符合标准的投资者的家庭成员。一些投资者被标记为高风险——他们被定罪、正在接受调查，甚至收到了国际逮捕令。

领导这两项调查的前证券交易委员会主席迪米特拉·卡洛吉鲁明确表示：“问题不在于计划本身，而在于缺乏监管。监管缺位——这为滥用行为创造了肥沃的土壤。”

撤销公民身份：迟来的清理

内政部已采取行动剥夺数百人的公民身份。自2021年以来，内阁已批准撤销306本护照，其中包括88名投资者和218名家庭成员。

这个过程缓慢且法律复杂。每个人都必须收到书面通知，并有机会提出上诉，然后才会正式吊销其护照和身份证件。迄今为止，只有112人最终被吊销。

“我们不能再重蹈覆辙了。”

Kalogiou坚称，投资入籍计划本身并无缺陷——她认为这是2013年金融危机后的一项必要措施。她认为，失败之处在于完全缺乏监督。

“任何未来的投资计划都必须有强有力且透明的监督。否则，塞浦路斯可能会重蹈覆辙。塞浦路斯护照也是欧盟护照——这使得此事不仅关乎欧洲的安全和信誉。”

塞浦路斯声誉上的挥之不去的污点

公民身份丑闻使塞浦路斯面临多年的法律、政治和声誉损害。它暴露了监管方面的严重缺陷，削弱了公众对机构的信心，并使该国受到了欧洲伙伴的审查。

这项最初旨在吸引投资的计划，如今却成了一个案例研究，揭示了权宜之计如何演变成长期危机。

对塞浦路斯来说，黄金护照时代或许已经结束。但它在法庭、政府档案以及欧洲人眼中投下的阴影，短期内不会消失。